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2.河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届

2.河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届

  公司及控股子公司按照营业成长和出产运营需要,春联系关系方巩义市锐驰运输无限公司(以下简称“锐驰运输”)的日常联系关系买卖金额进行调整。按照《深圳证券买卖所股票上市法则(2018年修订)》、《公司章程》、《公司联系关系买卖办理法子》的相关划定,现对原估计的2018年过活常联系关系买卖额度进行追加,具体环境如下:

  截至2017年12月31日,该公司的资产总额为5,535.82万元,欠债总额2,475.83万元,净资产3,059.99万元,净利润63.91万元(该数据曾经青岛资德会计师事务所(通俗合股)审计)。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  6、与本公司联系关系关系:全资子公司(公司持有其90%的股权,恒星金属持有其10%的股权)

  我们认为被担保方均为公司全资子公司或控股子(孙)公司,其出产运营及财政情况优良,公司本次董事会审议的《关于为控股子(孙)公司融资供给担保的议案》合适公司成长的需要,且按划定履行了相关法式,我们同意将其提交公司股东大会审议。

  1、上述联系关系买卖为公司一般开展日常出产运营勾当所需,与上述联系关系方的合作是确实需要的。公司与上述联系关系方之间的营业往来按一般市场运营法则进行,与其他营业往来企业划一看待。

  截至2018年10月31日,该公司的资产总额为18,316万元,欠债总额为9,942.52万元,净资产8,373.48万元。(该数据未经审计)

  截至2018年10月31日,该公司的资产总额为4,251.91万元,欠债总额2,800.79万元,净资产1,451.12万元。(该数据未经审计)

  5、运营范畴:发卖:钢材、金属成品、有色金属、机械设备及配件、电力设备及配件、电线电缆、化工产物(易燃易爆及危险化学品除外)、润滑油、木轮、工字轮、包装材料、拉丝模具、轴承、五金东西、水暖器材、液压管件、消防器材、劳保用品、建材、太阳能单晶硅、多晶硅、硅片、电池、组件、光伏产物;处置货色和手艺的进出口营业(国度法令律例划定应经审批的和禁止进出口的货色和手艺除外)。

  从具体数据来看,2001年是沙尘气候的高发年份,呈现沙尘过程22次,沙尘暴过程次数11次,为近年来最多,而到了2014年呈现沙尘气候仅有7次。在2010年当前,包罗2011年、2014年、2015年、2016年沙尘暴气候过程均不跨越2次,2015年仅有1次,但对于此次的沙尘气候不少人也有疑问,既然有三北防护林等防沙手段,却为何还会呈现如斯大范畴的沙尘气候?

  (2)本次买卖决策法式合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关划定。我们同意2019年度公司与联系关系方发生该联系关系买卖事项。

  王莉婷密斯,1965 年生,中国国籍,中共党员,武汉大学经济学硕士。高 级会计师,高级审计师,中国注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长、郑州华晶金刚石股份无限公司、许昌远东传动轴股份无限公司、河南科迪乳业股份无限公司独立董事、中国会计学会会员、河南省注册会计师协会常务理事、河南省总会计师协会理事。王莉婷密斯与本公司控股股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东不具有联系关系关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司独立董事的景象,不属于最高人民法院网公示的“失信被施行人”。其本人已取得独立董事资历证(证书编号:1506314368)。

  本次董事会分歧同意公司及控股子(孙)公司利用自有资金不跨越20,000万元人民币用于采办风险可控的理财富物(在授权刻日内,该投资额度能够滚动利用),并作出如下授权:

  3、收集投票期间,如收集投票系统遇突发严重事务的影响,则本次股东大会的历程按当日通知进行。

  2、河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次次会议相关事项的独立看法。

  目前海洋微塑料、海洋垃圾、海洋污染、海洋富养分化、海洋酸化,已是人类面对的配合问题。生物资本过度开辟、海岸工程无序扶植,导致海洋天然系统功能严峻阑珊,有些海区“荒凉化”严峻。因而,急需开展情况、生态和资本开辟的全面查询拜访,成立全方位、及时化、持续性、定量化的污染检测系统及主要海洋生态灾祸预测预告系统。

  河南恒星科技股份无限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知于2018年12月2日以电子邮件、当面送达等体例发出,会议于2018年12月7日上午11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名,现实出席监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生掌管。本次会议的召开合适《公司法》、《公司章程》及相关法令、律例的划定。

  5、运营范畴:太阳能光伏发电的手艺开辟;太阳能光伏工程的设想;太阳能光伏电站扶植、运营、维护。

  上述议案曾经2018年11月20日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过,并于2018年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()长进行披露。

  (1)公司与联系关系方锐驰运输及青岛盛合发生的联系关系买卖属于公司一般的营业勾当,不具有损害公司股东好处的景象,该议案表决时,公司联系关系董事均回避了表决;

  截至2018年10月31日,该公司的资产总额为362.16万元,欠债总额为90.20万元,净资产271.97万元。(该数据未经审计)

  3、担保金额:余额不跨越人民币300,000万元(含本议案经股东大会核准之前已实施的担保)。

  2.股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  (5)独立董事、监事会有权对资金利用环境进行监视与查抄,需要时能够礼聘专业机构进行审计;

  1、登记时间:2018年12月21日(礼拜五)上午8:00-11:30,下战书13:00-17:00

  7、截至2017年12月31日,该公司的资产总额为24,681.64万元,欠债总额14,172.29万元,净资产10,509.35万元,净利润2,017.09万元。(以上财政数据经安永华明会计师事务所〈特殊通俗合股〉审计)

  (1)公司与联系关系方锐驰运输、青岛盛合发生的联系关系买卖遵照公开公道、平等志愿、互惠互利的准绳,买卖订价公允,合适市场准绳,属于公司一般的营业勾当,有益于公司拓宽运输及发卖渠道。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。

  公司董事会同意于2018年12月25日召开2018年第五次姑且股东大会,审议公司第五届董事会第三十五次会议及本次董事会需提交股东大会审议的议案。

  按照《上市公司股东大会法则(2014 年修订)》的要求,上述议案1、6、8、9、10需对中小投资者的表决零丁计票。

  按照中国证券监视办理委员会制定的《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》要求,因公司独立董事白忠祥先生已持续在公司任职满六年,白忠祥先生向公司董事会提出版面告退,以致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。王莉婷密斯曾任公司第三届及第四届董事会独立董事,其任职期间勤奋尽责,公道独立,为董事会科学决策和庇护泛博股东好处阐扬了积极感化。王莉婷密斯自离任至今,未有买卖公司股票的行为。按照《公司章程》及相关划定,提名王莉婷密斯为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

  运营范畴:轮胎手艺研发及手艺征询办事;轮胎、橡胶成品、汽车配件、钢帘线、钢绞线、金属成品、化工产物(不含危化品)的国际商业;国际商业、转口商业、区内企业之间商业及商业向下加工拾掇;自营和代办署理各类商品和手艺的进出口;电子商务(法令、律例禁止的,不得运营;应经审批的,未获核准前不得运营;法令、律例未划定审批的,自主开展运营勾当)。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  本次董事会分歧同意公司及控股子公司与联系关系方巩义市锐驰运输无限公司(以下简称“锐驰运输”)追加2018年过活常运营性联系关系买卖金额人民币300万元。

  2、河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项颁发的事前承认看法;

  该投资理财额度将用于投资:银行理财富物、信任产物及券商理财富物、基金公司理财富物等。投资的产物不涉及深交所《中小板上市公司规范运作指引》中划定的风险投资的投资范畴。

  公司日常性联系关系买卖是为满足公司经谋生产需要,是按一般市场运营法则进行,与其他营业往来企业划一看待,遵照公允、公道的市场准绳进行。公司与联系关系方买卖公允,对公司本期以及将来财政情况、运营功效无晦气影响,不具有损害股份公司及其股东出格是中小股东好处的景象。该联系关系买卖事项不会对公司独立性发生影响,合适公司运营办理需要,公司不会春联系关系方构成依赖。

  公司独立董事认为:公司目前运营环境优良,财政情况稳健,在包管流动性和资金平安的前提下,利用自有资金进行理财富物投资,有益于提高公司资金的利用效率,可添加公司资金收益,不会对公司出产运营形成晦气影响,不具有损害公司及全体股东好处的景象。该事项的决策法式合法合规,我们同意公司及控股子(孙)公司利用不跨越人民币20,000 万元的自有资金进行风险可控的理财富物投资(在授权刻日内,该投资额度能够滚动利用),并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

  河南恒星科技股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议通知于2018年12月2日以电子邮件、传真、当面送达等体例发出,会议于2018年12月7日(礼拜五)上午9时在公司会议室召开,会议应出席董事9名,现实出席董事9名,老虎机APP下载送钱会议由公司董事长谢晓博先生掌管,公司监事、高级办理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开合适《公司法》、《公司章程》及相关法令、律例等划定。

  上述联系关系买卖系一般的出产运营所需,联系关系方锐驰运输是依法存续且一般运营的公司,资信优良,不具有履约能力妨碍。

  公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于追加2018年过活常联系关系买卖金额估计的议案》,联系关系董事谢保万先生对上述涉及的联系关系议案回避了表决。独立董事已事前承认本次日常运营性联系关系买卖事项,并颁发了相关独立看法。本议案需提交公司股东大会审议。

  详见公司2018年12月8日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《河南恒星科技股份无限公司关于操纵自有资金采办理财富物的通知布告》。

  (3)公司内审部分担任对投资理财资金利用与保管环境的审计与监视,每个季度末应对所有理财富物投资项目进行全面查抄,并按照审慎准绳,合理的估计各项投资可能发生的收益和丧失;

  9.2关于2019年度与青岛盛合恒星轮胎科技无限公司日常联系关系买卖金额估计的议案;

  本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台,公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。统一表决权只能选择现场或收集表决体例中的一种;统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

  截至2018年10月31日,该公司的资产总额为3,512.80万元,欠债总额2.90万元,净资产3,509.90万元。(该数据未经审计)

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  兹全权委托_____________先生(密斯)代表本人(本公司)出席河南恒星科技股份无限公司2018年第五次姑且股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明白具体的指示,则视为受托人有权按照本人的意义进行表决。

  1、公司使用自有资金进行风险可控的理财富物投资是在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施的,公司办理层已进行了充实的预估和测算,在具体决策时也会考虑产物赎回的矫捷度,不影响公司日常资金一般周转需要,不会影响公司主停业务的一般开展。

  3.河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项颁发的独立看法。

  2.河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项颁发的事前承认看法;

  5、运营范畴:出产、发卖:预应力钢绞线(凭无效许可证运营);处置货色和手艺进出口营业。

  会议以现场及通信投票体例通过了以下决议(董事孙国顺先生、郭志宏先生通过通信体例进行了表决):

  上述联系关系买卖系一般的出产运营所需,联系关系方锐驰运输、青岛盛合是依法存续且一般运营的公司,资信优良,不具有履约能力妨碍。

  9.1关于2019年度与巩义市锐驰运输无限公司日常联系关系买卖金额估计的议案;

  据悉,本年正值岭南六合五周年,从本年岁首年月岭南六合就以“回到时间里”作为年度推广主线,积极联袂各界为泛博市民和旅客带来主题勾当,此次漫威夏季超等豪杰展便是其暑期档主题展览。

  1、公司董事会提请股东大会授权董事长在该额度范畴内行使采办理财富物的投资决策权并签订相关合同文件,包罗但不限于:选择及格专业理财机构作为受托方、明白委托理财金额、期间、选择委托理财富物品种、签订合同及和谈等;

  上述股东中,刘涛、黄志卫两位股东签订了《分歧步履和谈书》,各方拟在公司股东会中采纳“分歧步履”,以配合节制青岛盛合。

  2、授权供给担保的刻日:自股东大会通过本议案之日起至2019年12月31日止。

  (2)该议案中明白了相关联系关系买卖的决策法式,该议案的建议合适相关法令律例和《公司章程》、《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定,因而我们分歧同意将该议案提交公司董事会审议。

  本次董事会分歧同意公司及控股子公司与联系关系方锐驰运输2019年发华诞常运营性联系关系买卖,估计该年度累计买卖总金额不跨越人民币2,500万元。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  在处置昆山于海明合理防卫案中,在查明现实后,他及时撰写了7000余字的现实和法令阐发看法,对于海明的行为做出了层层剥茧、严丝合缝的说理,以活泼案例系统完整阐释合理防卫,为该案最初定性供给了坚实的法令根本。

  (1)虽然公司及其全资、控股子(孙)公司仅限于进行风险可控的短期投资,而不消于高风险的证券投资,但金融市场受宏观经济影响,疑惑除该项投资遭到市场波动的影响;

  股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  7、截至2017年12月31日,该公司的资产总额为16,634.52万元,欠债总额14,323.05万元,净资产2,311.47万元,净利润293.42万元。(以上财政数据经安永华明会计师事务所〈特殊通俗合股〉审计)

  本次董事会分歧同意公司自相关股东大会通过之日起至2019年12月31日止为控股子(孙)公司融资供给余额不跨越人民币300,000万元的包管。在上述额度内发生的具体担保事项,由公司法定代表人或其授权代表(以法定代表人授权委托书为准)具体担任与银行等金融机构签定(或逐笔签定)相关担保和谈。

  (2)信任产物:具有典质充实、变现性强的典质,或者诺言度高的第三方担保的信任产物;

  5、运营范畴:乙烯基硅油、液体硅橡胶、混炼胶、硅酮密封胶、107胶、110胶、夹杂甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷等无机硅聚合物及副产物(不含危险品)出产、发卖。

  为细化公司资金办理,提高资金利用效率,降低资金成本,在不影响公司一般运营的环境下,公司及控股子(孙)公司打算操纵自有资金进行投资理财,从而进一步提拔全体业绩程度,为公司股东谋取更多的投资报答。

  罗斯248是位于仙女座的红矮星,距离地球约10.322光年,听说罗斯248星挪动速度很快,估量在大约36000年的时间里成为除太阳外最接近地球的恒星,是十大距离地球比来的恒星之一。

  详见公司2018年12月8日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《河南恒星科技股份无限公司关于操纵自有资金采办理财富物的通知布告》。

  公司副董事长兼总司理谢保万先生之子谢晓阳在联系关系方锐驰运输担任监事职务,鉴于谢晓阳参与了现实运营,按照现实环境认定锐驰运输为联系关系方。

  截至2018年11月30日,该公司的资产总额为1,770.25万元,欠债总额为1,261.18万元,净资产为509.07万元,净利润为9.88万元(该数据未经审计)。

  2、河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项颁发的独立看法。

  河南恒星科技股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于2019年过活常联系关系买卖金额估计的议案》,同意公司及控股子公司与联系关系方巩义市锐驰运输无限公司(以下简称“锐驰运输”)2019年度发华诞常运营性联系关系买卖,估计该年度累计买卖总金额不跨越人民币2,500万元;公司及控股子公司与联系关系方青岛盛合恒星轮胎科技无限公司(以下简称“青岛盛合”)2019年度发华诞常运营性联系关系买卖,估计该年度累计买卖总金额不跨越人民币15,000万元。

  董事会认为:公司本次为控股子(孙)公司融资供给担保次要是为了包管公司及控股子(孙)公司出产运营的一般进行,对其担保不会对公司发生晦气影响。公司董事会同意2019年度公司为控股子(孙)公司供给余额不跨越300,000万元人民币的融资担保。

  按照公司2018年度对控股子(孙)公司的现实担保环境及公司将来的出产运营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)巩义市恒星金属成品无限公司、河南恒星钢缆股份无限公司、河南省博宇新能源无限公司、巩义市恒星机械制造无限公司、河南恒星商业无限公司、河南恒星万博商业无限公司、河南恒星售电无限公司、巩义市恒星光伏无限公司、香港龙威实业无限公司、内蒙古恒星化学无限公司、深圳恒昶达实业成长无限公司等主体融资供给额度不跨越300,000万元人民币的担保(含目前已实施的担保96,635.94万元),担保体例包罗但不限于包管担保、典质担保、质押担保等。在无效刻日内,该额度可滚动利用,在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资供给担保外,各控股子(孙)公司可彼此供给融资担保、各控股子(孙)公司也可认为公司供给担保。公司向各个被担保对象供给具体担保金额,将按照其现实出产运营环境决定。上述担保事项自相关股东大会审议通过之日起至2019年12月31日(含)无效,具体环境如下:

  详见公司2018年12月8日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《河南恒星科技股份无限公司关于为控股子(孙)公司融资供给担保的通知布告》。

  在审议上述联系关系买卖事项时,联系关系董事谢晓博先生及谢保万先生对上述各自涉及的联系关系议案回避了表决。独立董事已事前承认本次日常运营性联系关系买卖事项,并颁发了相关独立看法。

  1、公司董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范畴内自主选择金融机构向其采办理财富物并签订相关法令文件;

  上述第2项议案需经股东大会出格决议审议通过,独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所存案审核无贰言,股东大会方可进行表决。

  (1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件,并由其担任组织实施。公司财政部将及时阐发和跟踪理财富物投向、项目进展环境,一旦发觉或判断有晦气要素,将及时采纳响应的保全办法,节制投资风险;

  在某个时辰,恒星会达到一个很是庞大的规模,亮度极高,致使于它的辐射会将外层物质冲散,导致无法再继续增加。这种天然的质量上限称为“爱丁顿极限”(Eddington Limit),计较成果显示这一极限接近150个太阳的质量。

  (3)委托代办署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等打点登记手续;

  投资余额不跨越20,000万元人民币,在授权刻日内,该投资额度能够滚动利用。

  本次股东大会向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为)加入投票,收集投票的具体操作流程见附件1。

  2、授权刻日自公司相关股东大会审议通过本议案之日起至2019年12月31日止。

  7、截至2017年12月31日,该公司的资产总额为7,503.92万元,欠债总额7,560.99万元,净资产-57.07万元,净利润-57.07万元。(以上财政数据经安永华明会计师事务所〈特殊通俗合股〉审计)

  7、截至2017年12月31日,该公司的资产总额为63,623.33万元,欠债总额40,586.73万元,净资产23,036.61万元,净利润3,765.25万元。(以上财政数据经安永华明会计师事务所〈特殊通俗合股〉审计)

  (2)公司将严酷恪守审慎投资准绳,选择风险可控的投资品种,量入为出。在选择投资机会和投资品种时,财政部及证券部配合担任审核银行等金融机构的产物投资文件,需要时应征询财政、证券专业人士,提出投资参考看法,报公司总司理审批;

  3.河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项颁发的独立看法。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  本次董事会分歧同意公司及控股子公司与联系关系方青岛盛合恒星轮胎科技无限公司2019年发华诞常运营性联系关系买卖,估计该年度累计买卖总金额不跨越人民币15,000万元。

  截至2018年11月30日,公司对外担保余额为96,635.94万元(此中:公司对控股子(孙)公司的担保余额为53,635.94万元, 控股子(孙)公司对公司的担保余额为43,000.00万元),占2017年度公司经审计资产总额(归并报表口径)的比例为15.00%,占归属于母公司所有者权益(归并报表口径)的比例为34.33%。如公司股东大会审议通过《关于为控股子(孙)公司融资供给担保的议案》,则公司对外担保余额最高为300,000万元(均为公司及控股子(孙)公司向银行等金融机构融资彼此供给担保,公司及控股子(孙)公司目前无过期担保。目前,公司及控股子(孙)公司无过期担保。

  河南恒星科技股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日上午9时召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于打点资产典质登记的议案》,具体环境如下:

  每日甘肃网-科技鑫报讯 “十一你去哪里玩了?“跟着十一长假竣事,这几天人们相聚总会说出如许的话。鑫报记者往日也和上班族市民一样忙碌,“十一”长假对记者来说同样十分宝贵。但记者的职业特点,让他们即便在旅游途中,也不会健忘用旧事眼察看工作。10月4日,本报记者就近去了一次张掖,蜻蜓点水感触感染了金张掖“十一”长假的气象。

  为提高资金利用效率,河南恒星科技股份无限公司(以下简称“公司”)及控股子(孙)公司在确保企业一般运营、资金平安和流动性的前提下,拟操纵自有资金向金融机构采办理财富物。具体事宜如下:

  委托人对会议议案表决如下(请在响应的表决看法项下划“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。):

  公司独立董事对本次董事会审议的相关议案颁发了事前承认看法及独立看法,详见公司2018年12月8日登载于巨潮资讯网()上的《河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项颁发的事前承认看法》、《河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项颁发的独立看法》。

  截至2018年10月31日,该公司的资产总额为53,444.82万元,欠债总额26,775.06万元,净资产26,669.76万元。(该数据未经审计)

  详见公司2018年12月8日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《河南恒星科技股份无限公司关于追加2018年过活常联系关系买卖金额估计的通知布告》。

  截至2018年10月31日,该公司的资产总额为63,986.75万元,欠债总额39,479.09万元,净资产24,507.66万元。(该数据未经审计)

  公司拟以部门自有设备为公司在中国扶植银行股份无限公司巩义支行(以下简称“建行巩支”)融资不跨越5,000万元人民币供给担保,为公司全资子公司巩义市恒星金属成品无限公司(以下简称“恒星金属”)在建行巩支融资不跨越10,000万元人民币供给担保,相关资产典质环境如下:

  “地中海气概”的建筑特色是,拱门与半拱门、马蹄状的门窗。建筑中的圆形拱门及回廊凡是采用数个毗连或以垂直交代的体例,在走动抚玩中,呈现延长般的透视感。此外,家中的墙面处(只需不是承重墙),均可使用半穿凿或者全穿凿的体例来塑造室内的景中窗。这是地中海家居的一个情趣之处。

  长征二号丙运载火箭副总设想师徐勤引见,跟着我国遥感卫星手艺的不竭成长,2016年5月,我国与巴基斯坦签定了巴基斯坦遥感双星项目合同,我国以整星出口为契机,在该项目上利用我国自主研制的遥感卫星,鞭策了长征二号丙运载火箭重归国际市场。

  1.按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例的划定,连系公司2018年运输费用环境及2019年度出产运营打算,对公司及控股子公司2019年度与联系关系方锐驰运输买卖环境估计如下:

  注:上述机械设备由北京亚太联华资产评估无限公司进行预评估,并出具了预评估演讲,相关数据以最终评估演讲为准。

  5、运营范畴:售电办事;发卖;电力设备、机电设备、新能源设备;新能源手艺推广办事。

  公司对与上述联系关系方在2018年度估计发生的日常联系关系买卖额度进行追加,是按照公司出产运营的现实需要作出的,此次追加日常联系关系买卖额度可以或许愈加精确地反映公司日常联系关系买卖的环境。公司及其控股子公司与上述联系关系方发生买卖时,买卖两边将遵照公开、公安然平静价钱公允、合理的准绳,平等协商确定买卖内容(包罗买卖价钱)。上述日常联系关系买卖额度的追加曾经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。因而,公司及其子公司对与上述联系关系方在2018年度估计的日常联系关系买卖额度进行调整,履行了法令、律例及《公司章程》划定的必备法式,不具有损害公司股东出格是无联系关系关系股东合法权益的景象,也不会对公司的一般出产运营发生晦气影响。

  公司追加2018年过活常联系关系买卖金额是基于2018年出产和发卖的现实环境,连系公司出产运营的现实需要作出的决策,不具有损害公司及全体股东的合法权益的环境。我们同意公司将该议案提交公司董事会审议,公司董事会已在联系关系董事回避表决的环境下审议通过了该议案,公司董事会的表决法式、表决成果是合法无效的。

  详情见公司2018年12月8日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《河南恒星科技股份无限公司关于召开2018年第五次姑且股东大会的通知》。

  买卖订价政策和根据是以市场化为准绳,两边在参考市场公允价钱及第三方价钱的环境下确定和谈价钱,并按照公允、公道的准绳签定合同。

  2.“米”字操。按照“米”字书写的标的目的进行点头和仰头活动,每次写5个“米”字,然后顺时针和逆时针别离回头2周,每天做2轮。

  (2)公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入,因而短期投资的现实收益不成预期;

  (3)券商、基金办理公司理财富物:风险节制办法严谨,风险度低的券商调集理财富物、专户理财富物;

  2、居处:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开辟区管委会办公大楼526-4

  2、通过进行适度的风险可控理财,能够提高公司资金利用效率,能获得必然的投资效益,进一步提拔公司全体业绩程度,为公司股东谋取更多的投资报答。

  5、运营范畴:发卖:预应力钢绞线、锚具、锚杆、张拉设备、支座、波纹管、五金电科、防护栏、钢筋网片、预埋件。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  原初思维或野性的思维形成了人类思维的根基框架和模式,原初的审美认识、审美感触感染、审美勾当、审美作品代表了现代美学的根基框架和模式。

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  上述议案曾经2018年12月7日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过,并于2018年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()长进行披露。

  (1)截至2018年12月19日下战书收市时,在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权加入本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和加入表决;不克不及出席现场会议的股东也可在收集投票时间内加入收集投票。

  7、截至2017年12月31日,该公司的资产总额为287.86万元,欠债总额53.59万元,净资产234.27万元,净利润31.62万元。(以上财政数据经安永华明会计师事务所〈特殊通俗合股〉审计)

  (4)异地股东可凭以上相关证件采纳信函或传线点前送达或传真大公司),不接管德律风登记。

  1、公司副董事长兼总司理谢保万先生之子谢晓阳在联系关系方锐驰运输担任监事职务,鉴于谢晓阳参与了现实运营,按照现实环境认定锐驰运输为联系关系方;

  上述联系关系买卖价钱是参照市场订价协商制定的,是一种公允、合理的订价体例;上述联系关系买卖合适《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及等法令律例的划定,表现了庇护全体股东好处的准绳,也是公司一般出产运营所需要的,具有合法性、公允性。

  截至2018年10月31日,该公司的资产总额为68,696.44万元,欠债总额65,619.59万元,净资产3,076.85万元。(该数据未经审计)

  3、河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项颁发的独立看法。

  圣安德鲁斯大学系外行星科学核心的合着者Duncan Forgan博士弥补说:“我的职业生活生计大部门时间都在模仿这个过程,以构成像太阳如许的恒星四周的巨行星。现实上看到它构成了像明星一样大的工具真的令人兴奋。“

  买卖订价政策和根据是以市场化为准绳,两边在参考市场公允价钱及第三方价钱的环境下确定和谈价钱,并按照公允、公道的准绳签定合同。

  5、运营范畴:制造、发卖:镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、五金成品;处置手艺开辟、让渡、征询、办事;处置货色和手艺进出口营业。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2、在公司的出产运营不变成长的环境下,与上述联系关系方之间发生的联系关系买卖将不成避免的持续具有。

  5、运营范畴:太阳能单晶硅、多晶硅、硅片、电池、组件及光伏使用产物的研发、制造和发卖;光伏发电系统工程;处置货色和手艺进出口营业。

  经河南恒星科技股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议审议通过,决定于2018年12月25日召开2018年第五次姑且股东大会,审议公司第五届董事会第三十五次会议及第五届董事会第三十六次会议提交的相关议案,具体环境如下:

  运营范畴:道路通俗货色运输、汽车补缀;发卖;汽车配件。(依法需经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  截至2018年11月30日,该公司的资产总额为1,770.25万元,欠债总额为1,261.18万元,净资产为509.07万元,净利润为9.88万元(该数据未经审计)。

  7、截至2017年12月31日,该公司的资产总额为62,659.78万元,欠债总额41,113.35万元,净资产21,546.43万元,净利润,5,007.72万元。(以上财政数据经安永华明会计师事务所〈特殊通俗合股〉审计)

  上述联系关系买卖价钱是参照市场订价协商制定的,是一种公允、合理的订价体例;上述联系关系买卖合适《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及等法令律例的划定,表现了庇护全体股东好处的准绳,也是公司一般出产运营所需要的,具有合法性、公允性。

  详见公司2018年12月8日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《河南恒星科技股份无限公司关于2019年过活常联系关系买卖金额估计的通知布告》。

  收集投票日期与时间:2018年12月24日(礼拜一)-2018年12月25日(礼拜二),此中通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2018年12月25日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为2018年12月24日15:00-2018年12月25日15:00期间的肆意时间。

  截至2018年10月31日,该公司的资产总额为7,013.88万元,欠债总额为4,007.67万元,净资产为3,006.22万元,净利润为10.52万元(该数据未经审计)。

  公司追加2018年过活常联系关系买卖金额是连系公司出产运营的现实需要作出的决策,与联系关系方发生联系关系买卖遵照公开公道、平等志愿、互惠互利的准绳,合适中国证监会和深圳证券买卖所的相关划定,不具有损害公司股东好处的景象。作为公司的独立董事,我们承认该项联系关系买卖,同意将该事项提交公司董事会审议。

  截至2017年12月31日,该公司的资产总额为534.23万元,欠债总额35.04万元,净资产499.18万元,净利润-0.82万元(该数据未经审计)。

  (2)法人股东凭停业执照复印件(加盖公章)、单元持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等打点登记手续;

  本次董事会分歧同意公司及控股子(孙)公司自相关股东大会通过之日起至2019年12月31日止向相关银行申请授信额度(以现实启用的授信额度为准)不跨越人民币350,000万元的银行分析授信。同时,由公司或控股子(孙)公司法定代表人或其授权代表(以法定代表人授权委托书为准)具体担任在上述额度范畴内与选定的银行等金融机构签订相关法令文件(包罗但不限于授信、告贷、典质、融资等文件)。

  该议案需提交公司股东大会进行审议,详见公司2018年12月8日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《河南恒星科技股份无限公司关于打点资产典质登记的通知布告》。

  2、恒星科技全资子公司河南恒星商业无限公司持相关联方青岛盛合46.67%的股份,公司董事长谢晓博先生担任联系关系方青岛盛合董事。

  (4)地球概况70%被水笼盖,而具有大量的液态水,这恰是地球与其他星球最主要的区别之一。水对生命的降生和繁殖具有决定性意义。地球生命恰是起首从海洋中降生,然后逐步进化、演变,使地球成为四处活跃着各类生物的星球。

  本次会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  自2018年1月1日起至2018年11月30日,公司及控股子(孙)公司公司利用自有资金累计采办理财富物的金额为110,900万元(发生金额),次要产物名称为中银积少成多,次要产物类型为风险可控的银行理财富物,已到期赎回的理财富物金额为110,900万元,估计可实现收益65.55万元,此中已收到收益65.55万元。截至本通知布告披露日,公司及控股子(孙)公司持有自有资金采办理财富物另有0元未到期。

  该独立董事候选人经深圳证券买卖所审核无贰言后,本议案方可提交公司股东大会审议。

  公司拟利用自有资金采办理财富物能无效提高资金利用效率,添加公司投资收益,不具有损害股东好处的环境,同意公司在不影响资金利用及确保资金平安的前提下,利用最高不跨越人民币20,000万元的资金用于采办理财富物,该额度在相关股东大会审议通过之日起至2019年12月31日(含)的期间内能够滚动利用。

  1.互联网投票系统起头投票的时间为2018年12月24日(现场股东大会召开前一日)15:00,竣事时间为2018年12月25日(现场股东大会竣事当日)15:00。

  经当真审核,监事会成员分歧认为:公司拟利用自有资金采办理财富物能无效提高资金利用效率,添加公司投资收益,不具有损害股东好处的环境,同意公司在不影响资金利用及确保资金平安的前提下,利用最高不跨越人民币20,000万元的资金用于采办理财富物,该额度在相关股东大会审议通过之日起至2019年12月31日(含)的期间内能够滚动利用。

  4、本次担保事项的审批法式及相关授权:该事项经公司第五届董事会第三十六次会议审议通事后,尚须提交公司2018年第五次姑且股东大会审议核准后实施。该事项经审议核准后,在以上额度内发生的具体担保事项,由公司法定代表人或其授权代表(以法定代表人授权委托书为准)具体担任与银行等金融机构签定(或逐笔签定)相关担保和谈,不再另行召开董事会或股东大会(公司在向上述担保对象供给担保时,各担保对象的资产欠债率不得跨越70%)。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  7、截至2017年12月31日,该公司的资产总额为3,500.16万元,欠债总额0.03万元,净资产3,500.13万元,净利润0.13万元。(以上财政数据经安永华明会计师事务所〈特殊通俗合股〉审计)

  运营范畴:道路通俗货色运输、汽车补缀;发卖;汽车配件。(依法需经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  河南恒星科技股份无限公司(以下简称“公司”) 别离于2017年12月13日、2017年12月29日召开第五届董事会第十八次会议、2017年第五次姑且股东大会,审议通过了《关于2018年过活常联系关系买卖金额估计的议案》。公司于2018年12月7日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于追加2018年过活常联系关系买卖金额估计的议案》。

  2.河南恒星科技股份无限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项颁发的事前承认看法;

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